首页

播放 优美之家

时间:2025-05-30 04:47:49 作者:“雪龙2”号将面向公众开放 预约指南来了 浏览量:30271

  中新网北京9月9日电 (梁晓辉 谢雁冰)反洗钱法修订草案二次审议稿即将提请十四届全国人大常委会第十一次会议审议。全国人大常委会法工委发言人王翔9日在记者会上说,“魔高一尺,道高一丈。”修订草案二次审议稿加强反洗钱监测分析水平,提高对新型洗钱风险的监测分析能力。

  在当日记者会上,有记者提问,当前网络技术以及区块链、网络直播平台、虚拟货币等各种新技术、新业态发展迅速,使得发现洗钱线索、准确辨别洗钱活动难度加大,请问反洗钱法修订如何加强对新型洗钱活动的监测分析?

  “魔高一尺,道高一丈。”王翔回应说,新技术新业态迅猛发展,加大了发现和查处洗钱活动的难度,这是世界各国普遍面临的难题。

  他介绍说,为了有效应对这个难题,不断加强反洗钱监测分析水平,提高对新型洗钱风险的监测分析能力,修订草案二次审议稿作了以下修改:

  一是,增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险;

  二是,增加规定反洗钱监测分析机构应当健全监测分析体系,根据洗钱风险状况有针对性地开展监测分析工作,按照规定向履行反洗钱义务的机构反馈可疑交易报告使用情况,不断提高监测分析水平;

  三是,增加规定金融机构应当关注、评估新业务等带来的洗钱风险,根据情形采取相应措施,降低洗钱风险。(完) 【编辑:李润泽】

展开全文
相关文章
印尼鲁昂火山大规模喷发 烟柱高约两万米!

家人对马先生此次捐献也十分理解,“也算是完成了他的一份心愿。”在家人支持和工作人员陪同下,马先生从前期高分辨检测、体检,再到最终的进京采集阶段,整个流程顺利完成。历时两个上午的采集,马先生共捐献322毫升造血干细胞,这份“生命的礼物”跨越万里后,已顺利到达患者移植医院。

搏击女孩与日俱增:为做更好的自己而努力

报告会上,中国国际学校校务委员会执行主席齐斌向介绍了中国基础教育课程在泰国的本土化实施情况。他说,泰国中国国际学校一直致力于为在泰国提供高质量的国际化教育课程,在开设中国基础教育课程同时,也融入泰国本地文化。通过不断的实践和探索,学校已经在课程设置、教学方法和校园文化建设等方面实现了两国教育优势的互补,也为学生国际化升学方面做好了学业规划。

麦当劳中国科研总部落户江苏南京

本届投资年会首次启用广交会展馆广交会堂作为全体大会会场,充分融合重大展会平台和重要招商活动,放大投资年会溢出效应,打响“投资广州”品牌,更为4月15日开幕的第135届广交会吹响预热号角。

推动高质量发展·权威发布|吉林:生态环境持续向好

杭州亚运会期间,所有观众可以持门票免费乘坐公共交通。对于部分老年人而言,在智能手机上调出用以乘车的“亚运PASS”码并不简单。已成家立业的戴阳在面对此类情况时,总会多几分耐心与温柔,不厌其烦地解释使用步骤。

【每日一习话】让湿地公园成为人民群众共享的绿色空间

防范化解重大风险在统筹发展与安全的背景下尤为重要,当前中国经济面临的风险除了房地产风险、地方政府债务风险之外,金融风险已成为不容忽视的重要领域,防止发生系统性金融风险已成为今后一段时期内金融工作的重要任务,必须予以高度关注。

相关资讯
热门资讯